守着大量银行卡频繁转账 4名男青年被临沂警方抓了

2021-08-23 17:23:31 作者: 守着大量银行

近年来,警方重拳出击,通过“断卡”等专项行动持续发力,向电信网络诈骗犯罪发起“歼灭战”和“围剿战”,使躲藏在境外的电信诈骗犯罪集团一度失去了生存空间。但狡猾的骗子仍绞尽脑汁,暗中勾结国内一些唯利是图的下线为他们转移资金。8月19日深夜,兰山公安分局银雀山派出所就打掉了这样一个团伙,缴获银行卡200余张,手机40余部及网银设备一宗。

8月19日深夜,银雀山派出所民警在辖区某公寓楼内开展安全检查过程中获取线索,该公寓楼有个房间不太正常,几名青年鬼鬼祟祟躲在房间内,平时只有叫外卖时才偶尔开门,虽然他们从不出门上班,但消费能力超强,点外卖的手机居然价值2万余元。

这个异常信息顿让民警生疑,几名民警锁定房间后迅速上楼调查,进入这个房间,发现4名男青年神色慌张,试图关闭电脑,被民警及时制止。4名嫌疑人被控制后,民警发现室内有4部台式电脑和3部笔记本电脑,每部电脑旁边都堆放着成捆的银行卡及大量网银设备和绑定的手机。一部电脑上,一部境外聊天软件正不断弹跳着内容,境外人员不断指令他们使用某银行卡向外转移资金。

民警当即意识到,这4名嫌疑人应该涉嫌电信诈骗犯罪,当即对涉案物品进行清点登记,将4人带回派出所作进一步调查。在分局反诈民警的配合下,8月20日,民警经过一天时间的讯问调查,最终查明了这个犯罪团伙的组织架构和脉络。这4人均为境外某电信诈骗犯罪集团的下线,从今年4月开始,这4人受雇于电信诈骗犯罪集团,境外上线人员通过国际聊天软件发布指令,只要哪个银行卡有赃款,他们负责快速转移资金,将大量诈骗来的资金从二级账号分流至三级账号,给警方侦查带来难度。

据嫌疑人王某交代,“老板”答应给他们每天400元工资,平时三五天就发一次工资,他们4人平时足不出户,轮流值班,昼夜不停地守着那款聊天软件,只要来了指令,他们立即向其它账号进行转款分流,没事时就上网打游戏。民警调查,嫌疑人最多时一天能转移140余万元,最少时也有数十万元,而这些资金,均是境外电信诈骗犯罪集团通过网络赌博等手段骗来的。

嫌疑人接受民警讯问。

民警介绍,经过调查,缴获的大量银行卡,已经有多半被全国多地公安机关进行止付冻结。这说明,这个团伙频繁使用大量银行卡分流赃款,早已惊动了多地公安机关。由于来钱比较容易,嫌疑人使用的手机均在2万元左右,就在他们沉浸在发财梦中时,没想被兰山民警及时发现并打掉。

嫌疑人使用的手机价值2万多元。

8月20日,落网的4名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪,均被兰山警方依法刑事拘留。目前,警方正全力追捕其他涉案人员。

大量银行频繁转账,有多半被多地公安机关止付并冻结。

(临报融媒记者朱武涛 通讯员张健)

来源:琅琊新闻网