在近来深化推动的秋冬严打整治攻势“雷霆9号”举动中，市北公安依据辖区银行供给的头绪，深挖细查，敏捷举动，于十二月17日捕获帮信罪嫌疑人两名，为“断卡举动”再添战果。
十二月初，青岛交通银行买卖监测体系发现某公司十一月底刚刚开立的银行账户短短两天内就有4000余万资金涣散涌入，且资金到账后敏捷分批流出到多个账户。经该行反洗钱中心可疑特征分析判断这一痕迹高度契合电信网络欺诈资金走向的特征，遂当即安排职工再次到该公司实地核对，发现上述公司实践运营状况与开立账户上门核实时严峻不符。
鉴于此，该行决断对上述公司账户进行暂时止付处理。一起该行经过体系登记簿查询得知上述公司账户被外地多个公安机关冻住，并通报与多起“杀猪盘”出资欺诈案子有关。
把握此状况后，交通银行相关部分高度重视，当即发动突发应急预案，敏捷向市公安局反电诈中心和人民银行青岛中支报送和移交了相关陈述和头绪，市局当即安排市北公安反诈中心开展调查作业。市北反诈中心会同双山派出所深挖头绪，敏捷举动，在交通银行的合作下，很快查清葛某（男，37岁，本市人，某公司负责人）、王某（男，36岁，内蒙人）开立虚伪公司账户，并向电信网络欺诈团伙供给账户用于施行违法的违法事实。民警把握很多依据后，十二月17日决断反击，将葛某和王某捕获归案。
葛某、王某到案后，照实供述：
十一月中旬，公司业务员王某与“客户”联络确认，建立5个虚伪公司账户用于对方“洗钱”。王某伙同自己上司葛某假造工作地址等信息注册了5家公司，并到交通银行建立了3个公司账户，以每个账户4000元的价格出售给“客户”。而所谓的客户正是施行“杀猪盘”电信网络欺诈的团伙。
在葛某、王某施行这一系列违法活动的过程中，二人明知对方是从事违法违法活动，但遭到利益驱动和引诱，逼上梁山，假造信息建立银行账户为对方“洗钱”，涉嫌协助信息网络违法活动罪。仅该二人所供给的一个交通银行账户，就收到受害人被欺诈资金高达数千万，触及受害人近200余人。现在二人已被依法刑事拘留，案子正在进一步侦查中。
（观海新闻／青岛早报记者 肖梦婕 通讯员 王斌）