转卖4张银行卡,非法获利1.2万元,闽侯一男子落网

2020-12-27 05:19:28 作者: 转卖4张银行

十二月16日,福州市公安鼓楼分局鼓西派出所,破获一同信息网络违法案件,一起捕获一名不合法供给银行卡的违法嫌疑人。

近期,公安部继续展开“断卡专项举动”,鼓西派出所积极展开违法头绪摸排核对作业,在研判过程中,民警发现违法嫌疑人罗某(男、1995年生、闽侯人)名下的4张银行卡存在大宗金额瞬间转入转出等账户异常情况,具有违规操作的嫌疑。

民警循线追寻,确定了嫌疑人罗某的身份及落脚点,顺畅将其抓捕归案。

经讯问,该人照实供述了其于二零二零年十月以盈余12000元的价格将其名下4张银行卡卖给别人用于网络违法活动的违法事实。其供称,自己正值穷困潦倒之际,一名网友遽然经过微信联络,并表明在境外做钱庄需求用到许多银行卡,乐意以3000元每张的价格向其购买。

罗某虽心存疑虑,但仍是挑选前往银行以自己的名义办了4张卡给对方,最终完结卖卡生意。现罗某城因涉嫌协助信息网络违法活动已被刑事拘留,该案正在进一步审理中。

二零二零年十月十日,国务院举行冲击管理电信网络新式违法违法作业部际联席会,决议自十月十日起,在全国范围内展开 “断卡”举动。

什么是“断卡”举动?

“断卡”举动断的是哪些卡?

(一)手机卡:既包含咱们平常所用的三大运营商的手机卡,也包含虚拟运营商的电话卡,一起还包含物联网卡。

(二)银行卡:即包含个人银行卡,也包含对公账户及结算卡,一起还包含非银行付出组织账户,即咱们平常所说的微信、付出宝等第三方付出。

依据《中国人民银行 公安部对生意银行卡或账户的个人施行惩戒的告诉》,福州市公安局发布今年以来402名涉嫌租借、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户被惩戒的相关单位和个人。

公安机关提醒您,请身份证有丢失阅历、前期电话卡或许银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或许银行卡存在,避免被作为“违法违法嫌疑人”进行冲击、惩戒,影响个人日子。

我们一定要注重自己的信息安全,肯定不能出售、转让、租借、分租和出借或许购买银行卡、付出账户(微信、付出宝等)及电话卡。不然,5年内会被暂停银行账户非柜面事务、付出账户一切事务,还会在个人征信上留有污点,影响借款处理等事务。

牢记:

不要卖卡!

不要卖卡!

不要卖卡!

来历:海峡都市报、福建警方防骗