海南已有多人被刑拘!这件事还有人在做......

2021-08-30 22:42:30 作者: 海南已有多人

假如不小心“中招”,该怎么办?

立刻向当地派出所报警

当你发现身边有团体组织存在洗钱行为,或无意中陷入洗钱陷阱时,要及时与有关人员取得

联系,不让不法分子有任何可乘之机,共同维护良好社会秩序。

洗钱常见套路

1、通过证券买卖、昂贵艺术品、拍卖等形式,将非法所得合法化;

2、借用他人账户提现、多账户转账、POS刷卡、大额现金分散存银行等进行资金转移/提现;

3、通过地下钱庄、境内外银行账户、网络金融服务、空壳公司进行非法资金转移;

4、利用数字货币的“跨国交易”、“较高匿名性”等特点,转移非法所得。

如何防范“洗钱”陷阱

其实洗钱机构利用普通人无非是看上身份证件和银行账户,只要保护好这两样你关系就好,但是,不法分子获取这两样东西的手段却是千变万化,让人防不胜防的。比如给你笔钱,让你开个空户卖给他;借你账户转入笔钱,让你帮忙取出,给你些“辛苦费”;盗用你不常用的账户;或者,找个借口租你的身份证之类的。所以,要防止被利用,进入“洗钱”陷阱,除了不出租出借之外,还要做到几点:

1、账户异常马上汇报。

如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易,而这些交易非本人所为,一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈,配合调查,还自己清白,保障账户安全。

2、不常用账户及时注销。

如果不及时对睡眠账户进行注销,你的账户或许会成为别人盗取/复制的标的,从而导致自身及他人的财产损失。

3、不要乱点不明链接,不要乱下载不明APP。

关于这个问题想必就不用说了,如果想要通过技术手段劫持账户,对于业内人士来说真的不是什么难题。

(国际旅游岛商报/椰网/海拔资讯APP 孟秀莹 综合椰网、广州日报、央视财经、@央视新闻等)

【责任编辑:吴安宜】

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来源:椰网